Gerenciamento de conformidade integrado
O Compliance Engine ajuda você a cumprir os requisitos regulatórios e da Regra de Viagem com verificações personalizáveis e implementadas programaticamente.
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Planos
Automação, adaptada aos seus padrões.
Automatize as verificações em tempo real para detectar entidades ou transações arriscadas e defina os níveis de risco e as providências que devem ser tomadas programaticamente contra tais transações.
Acesso flexível
Capacite desenvolvedores e equipes de conformidade a trabalhar de forma integrada dentro da mesma plataforma, com nossas resilientes APIs para desenvolvedores e um console para analistas com interfaces de usuário intuitivas.
Monitoramento em tempo real
Mantenha o controle das transações sinalizadas e ative avaliações imediatas com notificações e webhooks dentro do console.
Investigações mais aprofundadas
Aproveite a ferramenta Investigator para se aprofundar e avaliar endereços de carteira específicos na medida do necessário.
Listas de permissão e de bloqueio
Mitigue seus riscos com um controle rápido e minucioso do banco de dados de endereços de carteiras autorizados ou bloqueados por sua empresa.
Relatórios abrangentes
Mantenha o controle das transações sinalizadas e ative avaliações imediatas com notificações e webhooks dentro do console.
Cumpra suas obrigações com verificações de políticas internas, validação de dados e requisitos de cada jurisdição em tempo real. Criptografe a transmissão de informações pessoalmente identificáveis (PII) para transações entre VASPs e habilite verificações para carteiras auto-hospedadas.
Verificações em tempo real
Conduza verificações imediatas de conformidade com as políticas internas e as regulamentações de jurisdições selecionadas.
Validação de dados automatizada
Avalie e valide os requisitos de dados programaticamente, com facilidade.
Compatibilidade de carteiras consistente
Identifique quais carteiras são hospedadas por VASPs e quais são auto-hospedadas e aja adequadamente com base nos requisitos regulatórios.
Transferência segura de PII
Proteja as Informações de Identificação Pessoal (PII) durante a transmissão entre VASPs com transmissão e armazenamento criptografados.
Verifique as carteiras auto-hospedadas
Mitigue os riscos verificando carteiras auto-hospedadas por meio de mecanismos de comprovação de propriedade.
Execute um monitoramento periódico do histórico de transações para revelar padrões de comportamento de alto risco ao analisar entidades holisticamente, incluindo usuários e carteiras.
Monitoramento holístico
Avalie suas transações periodicamente com relação a tipologias específicas envolvendo padrões comportamentais de alto risco, como estruturação, smurfing ou velocidade.
Estrutura personalizável
Adapte as regras, limites e cadências para se adequar aos requisitos de conformidade e ao apetite por riscos da sua empresa.
Pontos de dados abrangentes
Capitalize seu histórico de dados de transações ou aproveite os benefícios das tipologias da Circle, elaboradas por especialistas, para identificar padrões sofisticados.
Gerenciamento de casos integrado
Simplifique as investigações usando ferramentas para priorizar, rastrear e solucionar os alertas gerados.
Perguntas frequentes
Compliance Engine supports incoming and outgoing transactions that are performed using Circle Wallets. This includes EOA and MSCA wallet account types, as well as developer-controlled or user-controlled wallets.
A Triagem de Transações oferece suporte a todas as blockchains compatíveis com as Wallets, incluindo Avalanche, Ethereum, Polygon PoS e Solana, além de uma série de outras blockchains específicas para atender necessidades de monitoramento mais amplas (confira as próximas Perguntas Frequentes para saber mais sobre verificações de triagem autônomas).
Sim, o Compliance Engine oferece uma API e interface de usuário que permitem verificar os endereços de carteiras um por um, (não vinculados a nenhuma transação recebida ou enviada), o que, por sua vez, permite avaliar endereços de carteiras específicos, incluindo até mesmo os que estão em blockchains sem compatibilidade com as Wallets.
Atualmente, a Regra de Viagem oferece suporte a um conjunto específico de tokens (confira os detalhes). Um suporte a tokens adicional está disponível mediante solicitação. A Circle espera expandir seu suporte no primeiro semestre de 2025, quando passará a incluir todos os tokens ERC-20, ERC-721, ERC-1155 e SPL.
Os desenvolvedores que compilarem com o Compliance Engine serão cobrados por chamada à API, com pagamento conforme o aumento do uso e faturas mensais com mês vencido. A tabela de preços é disponibilizada mediante solicitação.
Além dos resilientes bancos de dados que a equipe de conformidade da Circle avalia e seleciona continuamente, o Compliance Engine é alimentado por parceiros de classe mundial, que verificam informações abrangentes e constantemente atualizadas.
Sim, o Compliance Engine é compatível com APIs de Assinatura para o Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Polygon PoS e Solana.
Para mais blockchains EVM ou NEAR, você pode integrar a chamada à API de triagem de endereços ao seu fluxo de trabalho para conduzir verificações de triagem autônomas. No entanto, o Compliance Engine não tem a capacidade de garantir que todas as blockchains especificadas serão compatíveis.
Leia nosso white paper "Como lidar com a conformidade de blockchains: um guia para empresas e desenvolvedores, para entender como o cumprimento dos requisitos regulatórios constitui um valor agregado importante e uma possível obrigação legal para a sua empresa.
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