Compliance Engine

Gestión de cumplimiento integrada

Compliance Engine le ayuda a cumplir los requisitos regulatorios y de Travel Rule con controles personalizables que se aplican de forma programática.

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Adapte según las necesidades de su empresa

Defina e implemente políticas de transacciones y alertas para alinearlas con su caso de uso empresarial específico y los requisitos regulatorios.

Elimine los inconvenientes de tener múltiples sistemas

Consolide la administración de billeteras, las interacciones con smart contracts y las evaluaciones de cumplimiento en una sola consola, sin necesidad de soluciones de terceros.

Aumente la eficiencia operativa

Aplique automáticamente las políticas de administración de riesgos para realizar comprobaciones de cumplimiento, minimizar los errores humanos y reducir los gastos de capacitación.

Aproveche la infraestructura establecida

Aproveche la infraestructura de cumplimiento de blockchain de Circle para acceder a expertos del sector, a las mejores prácticas confiables y a fuentes de datos comparables de plataformas de primer nivel.

VERIFICACIÓN de transacciones

Beta

Automatización, adaptada a sus estándares

Cree en la cadena de bloques sin la complejidad e incorpore carteras adaptadas a su aplicación.

Automatice verificaciones en tiempo real para identificar transacciones y definir respuestas programáticas según el nivel de riesgo.

Monitoreo en tiempo real

Habilite las evaluaciones inmediatas mediante notificaciones y webhooks integrados en la consola.

Investigaciones en profundidad

Profundiza y evalúa alertas o direcciones de monederos específicas en la consola.

Listas permitidas y listas bloqueadas

Mitigue el riesgo con un control granular de las direcciones de monederos autorizadas o bloqueadas.

Informes exhaustivos

Acceda a registros detallados y expórtelos para facilitar las investigaciones internas.

Preguntas frecuentes

Compliance Engine admite transacciones entrantes y salientes que se realizan utilizando Circle Wallets. Esto incluye los tipos de cuentas de billetera EOA y MSCA, así como billeteras controladas por el desarrollador o por el usuario.

Sí, Compliance Engine ofrece una API y una interfaz de usuario, lo que le permite analizar direcciones de billeteras de forma individual (no vinculadas a ninguna transacción entrante o saliente). Esto permite la evaluación de direcciones de billeteras específicas, incluso de aquellas en blockchains no compatibles con Wallets.

A los desarrolladores que utilicen Compliance Engine se les cobrará por cada llamada a la API según su crecimiento, con facturación a mes vencido. Los precios están disponibles previa solicitud.

Además de las sólidas bases de datos que el equipo de cumplimiento de Circle gestiona de forma continua, Compliance Engine aprovecha los mejores socios de su clase para realizar comprobaciones con información completa y actualizada.

Sí, Compliance Engine es compatible con la API de firma para Arbitrum, Aptos, Avalanche, Base, Ethereum, OP Mainnet, Polygon PoS, Solana y Unichain.

Para blockchains EVM adicionales o NEAR, puede integrar la llamada a la API de evaluación de direcciones en su flujo de trabajo para realizar verificaciones independientes de direcciones; sin embargo, Compliance Engine no puede garantizar que todas las blockchains especificadas sean compatibles.

Lea nuestro documento técnico “Navigating Blockchain Compliance: A Guide for Enterprises and Developers” para conocer cómo el cumplimiento de los requisitos regulatorios constituye un valor agregado clave y una posible obligación para su empresa.

Compliance Engine está disponible actualmente para clientes empresariales selectos. Complete el siguiente formulario para informarnos más sobre su caso de uso. Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para hablar sobre la elegibilidad y los próximos pasos.

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