Cet article présente une nouvelle métrique pour évaluer le risque du portefeuille en fonction de la proximité des transactions par rapport aux échanges centralisés et propose plusieurs méthodes de mise en œuvre.
Dans un nouveau papier, l'équipe de Circle Research présente Transaction Proximity, une métrique basée sur des graphiques qui mesure le nombre de « sauts » en chaîne qui séparent un portefeuille donné des échanges centralisés. Les portefeuilles situés à moins d'un saut d'une bourse sont étiquetés comme des identités faciles à atteindre (EAI). Grâce à l'étiquetage de proximité des transactions en temps réel, les contrats intelligents et les intermédiaires peuvent demander « Cette contrepartie est-elle une EAI (ou s'en approche-t-elle) ? » et décidez de manière dynamique des droits d'accès, des retraits différés ou des attestations supplémentaires.
Pourquoi c'est important
- Couvre la plupart des activités réelles.
Parmi les grands portefeuilles USDC sur Ethereum, 56 % sont des EAI et 88 % se situent à un saut. - Capture les flux financiers.
Pour les transferts USDC supérieurs à 2 000 dollars, 91 % des transactions impliquent au moins un EAI, ce qui signifie que les mouvements de grande valeur sont hautement traçables sans KYC général (voir figure ci-dessous). - Décourage les fraudes.
Une analyse de 431 portefeuilles d'exploiteurs connus a révélé que 83 % ne sont pas des EAI et que 20 % se situent à cinq sauts ou plus de n'importe quelle plateforme d'échange, des tendances qui peuvent inciter les intégrateurs tiers à faire preuve de prudence.
Proximité des transactions par rapport aux portefeuilles EAI pour les transferts de l'USDC (Figure 3 dans l'article)
L'article détaille plusieurs manières de faire apparaître les données EAI, qu'il s'agisse d'un simple registre en chaîne intégré au token ou de listes résistantes à la technologie Merkle, tout en équilibrant le coût du gaz, la transparence et les frais de maintenance.
Lisez le article complet pour plus de détails ici. Vous pouvez également consulter notre blog pour en savoir plus sur la gestion des fraudes et prévention.
