Gestión de cumplimiento integrada
Ayude a proteger a sus usuarios y cumpla con los requisitos normativos mediante verificaciones de cumplimiento personalizables y aplicadas mediante programación.
Una solución integral que consolida las operaciones de billeteras, contratos inteligentes y cumplimiento adaptadas a sus necesidades, sin necesidad de soluciones de terceros.
Filtrado de transacciones
Automatice las verificaciones en tiempo real para detectar entidades o transacciones de riesgo y defina los niveles de riesgo y las acciones que se deben tomar mediante programación contra las transacciones.
Travel Rule
Cumpla con sus obligaciones mediante verificaciones en tiempo real basadas en requisitos jurisdiccionales, políticas personalizadas y validación de datos. Habilite la transmisión segura de información de identificación personal (PII) para transacciones entre VASP y admita verificaciones para billeteras autohospedadas.
Monitoreo de transacciones
Ejecute un monitoreo periódico de las transacciones históricas para descubrir patrones de comportamiento de alto riesgo al analizar entidades, incluidos usuarios y billeteras, de manera integral.