Gerenciamento de conformidade integrado
Ajude a proteger seus usuários e cumpra os requisitos regulatórios com verificações de conformidade personalizáveis e aplicadas programaticamente.
Uma solução completa que consolida operações de carteira, smart contracts e conformidade adaptadas às suas necessidades – sem a necessidade de soluções de terceiros.
Triagem de transações
Automatize verificações em tempo real para detectar entidades ou transações de risco e defina níveis de risco e ações a serem tomadas programaticamente contra transações.
Regra de viagem
Cumpra obrigações com verificações em tempo real em relação a requisitos jurisdicionais, políticas personalizadas e validação de dados. Habilite a transmissão segura de informações de identificação pessoal (PII) para transações entre VASPs e ofereça suporte a verificações para carteiras auto-hospedadas.
Monitoramento de transações
Execute monitoramento periódico em transações históricas para descobrir padrões de comportamento de alto risco ao analisar entidades, incluindo usuários e carteiras, de forma holística.