Compliance Engine

Gestión de cumplimiento integrada

Compliance Engine le ayuda a cumplir con los requisitos reglamentarios y de Travel Rule con verificaciones personalizables y aplicadas mediante programación.

Empezar gratis Documentación

Personalice según las necesidades de su negocio

Defina e implemente políticas de transacciones y alertas para alinearse con su caso de uso empresarial único y los requisitos regulatorios.

Elimine los inconvenientes de tener múltiples sistemas

Consolide la gestión de billeteras, las interacciones con smart contract y las evaluaciones de conformidad en una sola consola, sin necesidad de soluciones de terceros.

Incremente la eficiencia operativa

Haga cumplir automáticamente las políticas de gestión de riesgos para realizar verificaciones de cumplimiento, minimizar los errores humanos y reducir la carga de capacitación.

Aproveche la infraestructura establecida

Aproveche la infraestructura de cumplimiento de blockchain de Circle para acceder a la experiencia de la industria, las mejores prácticas confiables y fuentes de datos comparables de plataformas de primer nivel.

Verificación de transacciones

Beta

Automatización, adaptada a sus estándares

Construya sobre blockchain sin las complejidades propias de esta e integre billeteras adaptadas a su aplicación.

Automatice verificaciones en tiempo real para identificar transacciones y definir respuestas programáticas según el nivel de riesgo.

Monitoreo en tiempo real

Habilite evaluaciones inmediatas mediante notificaciones en la consola y webhooks.

Investigaciones detalladas

Realice un análisis profundo y evalúe alertas o direcciones de billetera específicas en la consola.

Listas de permitidos y listas de bloqueo

Mitigue riesgos con un control detallado de las direcciones de billeteras autorizadas o bloqueadas.

Informes integrales

Acceda a registros detallados y expórtelos para facilitar las investigaciones internas.

Preguntas frecuentes

Compliance Engine admite transacciones entrantes y salientes que se realizan utilizando Circle Wallets. Esto incluye los tipos de cuentas de billetera EOA y MSCA, así como billeteras controladas por el desarrollador o por el usuario.

Transaction Screening supports all blockchains supported by Wallets, including Arbitrum, Avalanche, Base, Ethereum, OP Mainnet, Polygon PoS, Solana, and Unichain, in addition to a suite of other blockchains specific to supporting broader monitoring needs (see next FAQ to learn more about standalone screening checks).

Sí, Compliance Engine ofrece una API y una interfaz de usuario, lo que le permite analizar direcciones de billeteras de forma individual (no vinculadas a ninguna transacción entrante o saliente). Esto permite la evaluación de direcciones de billeteras específicas, incluso de aquellas en blockchains no compatibles con Wallets.

A los desarrolladores que utilicen Compliance Engine se les cobrará por cada llamada a la API según su crecimiento, con facturación a mes vencido. Los precios están disponibles previa solicitud.

Además de las sólidas bases de datos que el equipo de cumplimiento de la normativa de Circle gestiona de manera continua, Compliance Engine utiliza socios de primer nivel para realizar verificaciones con información completa y actualizada.

Sí, Compliance Engine admite API de firma para Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Polygon PoS y Solana.

Para blockchains EVM adicionales o NEAR, puede integrar la llamada a la API de verificación de direcciones en su flujo de trabajo para realizar verificaciones de direcciones de forma independiente; sin embargo, Compliance Engine no puede garantizar que todas las blockchains especificadas sean compatibles.

Lea nuestro documento técnico “Navigating Blockchain Compliance: A Guide for Enterprises and Developers”, para enterarse de por qué el cumplimiento con los requisitos regulatorios es un valor agregado clave y una posible obligación para su empresa.

Regístrese para obtener una cuenta de Circle Developer y comience a configurar su Compliance Engine en la testnet de forma gratuita. Cuando tenga todo listo para el lanzamiento en la mainnet, solo necesitará solicitar un cambio de cuenta a un nivel superior para acceder a la mainnet dentro de Circle Console.